BİLGİLENDİRME!

15 Tem 2021 — Binance'in yasaklandığı ilk ülke İtalya değil. Kripto para borası daha önce Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin tarafından ...

MÜVEKKİL 16 NİSANDAN YASADAN SONRA YASADIŞI TRANSFER 17-3-2023 VE 08.06/2023 TARİHLERİ ARASI TRANSFERLER ETİRİLMİŞTİR.

ALTA RESMİ GAZETE YAYINI,16 Nisan 2021 CUMAResmî GazeteSayı : 31456

YÖNETMELİK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

4..YUKARDAKİ MAGDURİYETİME BANKALARIN YÖNETMELĞİNE AYKIRI VE MASAK YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEMİŞ BANKA YURT DIŞI YETKİSİZ FİRMAYA YAPILAN TRANSFERLERİ GÖRMEZDEN GELMİŞTİR BANKA YÖNETMELİĞİNCE ACIKCA SUCTUR. İLGİLİ TC SINIRLARDA FALİYETLERİ FİNANSAL KURUMLAR VE TÜZEL ŞİRKETLER MASAK BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞTIR RESMİ GAZETE İLGİLİ YASA BTC TÜRK MASAK YUKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEMİŞ YUTDIŞINA FOREX İLLAGAL ŞİRKETLERE YASA DIŞI TRANSFERLER VE KİMLİK TESPİTİ YAPMAMIŞTIR.

Fx kripto yasadışı paravan hesaplara organik ilişkiyle transferlerde örtülü kropto üzerinden 5549 say kanu nu kara para aklamak.merkez bankasına kayıtlı kurumsal firma yurt dışı yasadışı fınansal transferleri elektronik para transferleriyle 2021 mart ve mayıs aylarında merkez bankası yönetmelikleri uygulanmamış 1167 say kanun açıkça kamu suçu işlenmiştir.

İLGİLİ TC SINIRLARINDA FALİYETLERİ FİNANSAL KURUMLAR VE TÜZEL ŞİRKETLER MASAK BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞTIR RESMİ GAZETE İLĞİLİ YASALARIN ACIKLAMASI BANKALAR MASAK SORUMLULUGU 

Karar Sayısı : 2007/13012  Ekli “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/10/2007 tarihli ve 11032 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuki dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5549 sayılı Kanunun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktarmalı muhabir hesap: Muhabirlik ilişkisi kapsamında yabancı ülkede yerleşik bir finansal kuruluş tarafından Türkiye’de yerleşik bir finansal kuruluşta açılan ve yabancı finansal kuruluşun müşterilerine çek yazma imkânı da tanıyan hesap türünü,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, c) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

ç) Başkan: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanını,

BİNANCE TR BN TEKNOLOJİ A.Ş. YASADIŞI TRANSFER YASAKLARI VE MASAK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR 5549 SAY KANUN SUÇ GELİRLERİN AKLANMASINA DAİR. KARA PARA AKLAMIŞLARDIR. EMSAL BANKA BLOKE KARARI MÜRACATIMIN BİLECİK CUMHURİYET BAŞSAVÇILIGI EMSAL TEDBİR VE BLOKE KARARLAR AGIR CEZA KARARLARI EKDEDİR.

AÇIKLAMALAR 1-) Şikâyetçisi olduğum Bınance TR a.ş firması yurt dışında bulunan Sahte web siteleri olan Evergrow-İnvestment ve Millenıumtrades adlı 2 sahte yatırım firmasına sanal hesap ve uygulamalarla bu firmalara hesap açıp Binance tr a.ş buna iştirak işbirliğinden yurt dışı sahte kripto transferleri muvazaalı ilişkiler içinde örtülü kara para aklamışlardır.

Merkez bankası yönetmelik kapsamında bağlı hesaplar . Müşteri temsilcisi YURT DIŞI KRİPTO YATIRIM ADIYLA Telegram üzerinden mesaj atarak YURT DIŞI MERKZLİ KRİPTO FİRMALAR KENDİLERİNİN YANDAL OLDUKLARI KIROPTO ILE FOREX TÜRKIYEDE YASAK OLDUGU İÇİN AVUSTURALYA -yeni zellanda ve newyoruk abd MERKEZLİ ve YASADIŞ KRİPTO TRANSFERLERLE SAHTE SETRIFIKA VE SIGORTA BELGESI WEB SITELERINDE HİC BIR YASAL HUKMU OLMAYAN BELGELER İLE Konuşarak Bilgi suistimali fırsat bilip dolandırmışlardır .Binance firması da transfer esnasında bu sitelerin yasaklı olduğunu bildiği halde beni yanıltmıştır yurt dışı sözde kripto yatırım alanında ikna edildim sonradan surekli fonlamar yaptırmaları kuşku uyandırmıştır.

İlgili Şirketler Lisanslı ve resmi kuruluşlar olduğunu para yatırıp kripto. Forex Muhtelif günlerde Kurumsal Faaliyetleri Finansal kripto elektronik hesaplar üzerinden yatırım faaliyetinde reklamlar etkilenerek yüksek Kazanç yatırım amacıyla sürekli transferlerle yasadışı yurt dışı irtibatlı kendi firmalarına yazımda da belirttiğim muhtelif tarihlerde yurt dışı transferler elektronik şifrelerle kendi kuruluş kripto forex sanal işlemler yatırım adıyla mağdur edildim.

Ailemin yıllardır birikimlerimiz enflasyon kaybı olmaması için.. değeri yatırım her payı vaadleriyle ilgili , BİNANCE TR A.Ş olarak ortak firmalara yurtdışında ortak faaliyetlerden ilgili BİNANCE TR A.Ş olarak Türk ortak faaliyetlerini bilmediğim sektörde bilgi suistimalini fırsat bilmişlerdir.

Serbest günü birlik bilgisayar tamirnde işçi olarak çalışmaktayım bakmakta olduğunu ailemde Mağdur olup Maddi Manevi Ailece mağdur edildik. ilgili firmalar irtibatlı organizeli kiralık Telegram hatları yurt dışına yasadışı kripto yatırım adıyla resmi kayıtlı Ticaret odasından Merkez Bankasına yetkili( izinsiz örtülü . Kara para TrafikIerine elektronik Şifre ile Yurtdışına Kendileri ait olup resmi kurum Merkez bankası yönetmelik dışında Yasadışı Transferler nitelikli bilişim yoluyla mağdur edildim.

Devletın resmi kayıtlarında bulunan BİNANCE TR A.Ş olarak yurt dışı yan dal firmalar üzerinden kara para aklamıştır. 5549 sayışı kanun suc gelirlerin aklanması masak yükümlülükleri ve diğer ilgili kurumlara bildirilmesine hal böyleyken mülkiyet hakkı korunamamıştır.